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SE APRUEBA REGLAMENTO SOBRE REPORTE DE BENEFICIARIOS FINALES
Mediante Decreto Supremo No. 003-2019-EF, publicado el 8 de enero, se aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo No. 1372, el cual regula la obligación de las personas jurídicas y entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales.
El Reglamento precisa, entre otras cosas, quiénes son los obligados a presentar la declaración de beneficiario final, el contenido de la declaración, los mecanismos que deben adoptar las personas jurídicas o entes jurídicos para obtener y conservar la información actualizada sobre el beneficiario final, la obligación de los beneficiarios finales de proporcionar información sobre su identificación a las personas jurídicas o entes jurídicos, entre otros.
El Decreto Supremo ha entrado en vigencia el 9 de enero del presente año.